Singapur’daki bankalar, kumarın körüklediği kara para aklama skandalı nedeniyle inceleme altında
SingapurFinans sektörü şu anda yoğun gözlem altında Singapur Para Otoritesi (MAS) soruşturmaya hazırlanıyor Kredi Suisse ve şehir devletinin kumar endüstrisiyle bağları olan bir kara para aklama skandalına bulaşmış olabilecek diğer bankalar. Talep rutin denetimlerin ötesine geçiyorBu durum çok sayıda yerli ve uluslararası finans kurumunu ilgilendiren durumun ciddiyetine işaret ediyor.
Ülke yasadışı kumar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor
Sınav bir kurala göre yapılır. büyük eylem kara para aklayan şüpheliler hakkında, bunun sonucunda fazla miktarda paraya el konuldu 2,8 milyar SGD Nakit para, mücevher ve gayrimenkul de dahil olmak üzere 2,04 milyar dolar değerindeki varlıklar. İlk önce polis on kişiyi tutukladıbu onların birden fazla ülkeyi kapsayan devasa bir yasa dışı kumar ağının parçası olduklarını ortaya çıkardı.
10 kişiden beşi geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarıldı ve savcılar onların bu kişiler olduğunu iddia etti kaçma riski oluşturmak. Varlıklarına el konuldu ancak açıklanmayan bir miktarı gizlemiş olabileceklerine dair endişeler devam ediyor. İle olaya karışanlar arasında birkaç pasaportYetkililer ayrıca şüphelilerin sınır kontrollerinden kaçınmak için belgelerde sahtecilik yapabileceğinden de korkuyor.
Tüm şüpheliler Çince Farklı kimlik belgelerine rağmen menşei. Tutuklulardan birinin duruşması sırasında Su JianfengProgramın katılımcılarıyla ilgili açıklamalar ortaya çıktı. Kendisi Singapur merkezli bir BT şirketinin CEO’su olduğunu iddia etti ancak şirketin konumunu veya operasyonlarını bilmediğini itiraf ederek davanın artan karmaşıklığına dikkat çekti.
Credit Suisse geçmişteki uyumluluk ihlalleri nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya
Bu yüksek profilli operasyon ölçeğin altını çiziyor yasa dışı mali faaliyetler Bu Singapur’un finans sektörüne sızmış olabilir. MAS’ın yaklaşan soruşturması şüpheliye odaklanacak Bankaların şüphelilerle bağlantıları kara para aklama planına dahil olmak ve müşterilerinin eylemlerinin etkinliğini değerlendirmek Durum tespiti süreçleri. Bu adım, kurumlardaki potansiyel güvenlik açıklarını ve uyumluluk eksikliklerini ortaya çıkarmalıdır.
Credit Suisse, MAS tarafından incelenen bankalar arasında yer alıyor ve tartışmalara yabancı değil. Özellikle meşhur olanlarda önemli bir rol oynadı. 1Malezya Kalkınma Berhad (1MDB) skandalı, Malezya tarihindeki en ciddi yolsuzluk davası. Credit Suisse’in katılımı bir sonuca yol açtı 700.000 SGD (509.900$) iyi kara para aklamanın önlenmesi kontrolleri ve uyumluluk standartlarındaki başarısızlıklar nedeniyle.
MAS, Credit Suisse ve ilgili diğer bankaları soruşturmaya hazırlanırken, Singapur’un kumarla ilgili kara para aklama skandalının ciddiyeti giderek daha açık hale geliyor ve bu da finansal kurumların etkinliğine ilişkin endişeleri artırıyor Risk yönetimi uygulamaları ve mevzuata uygunluk. Soruşturmanın sonuçları, Credit Suisse’in geçmişteki hatalarından ders alıp almadığını veya yeniden ihlallere düşüp düşmediğini gösterecek.