Makao mahkemesi eski Junket King Chau’nun hapis cezasını onayladı
Ocak ayında 49 yaşındaki Kurucu ve CEO itibaren Casino Junket Suncity Group Ltd., Alvin Chau, dolandırıcılık, suç örgütü, kara para aklama ve yasa dışı kumarla suçlandı. Yaklaşık 20 kişi daha aynı suçlarla suçlandı.
Eski CEO, İlk Derece Mahkemesi tarafından kara para aklama suçundan mahkum edilmemiş olsa da, O mahkum edildi toplamda Toplam 18 yıl hapis. O, diğer birkaç sanıkla birlikte dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti ve bu nedenle herhangi bir ödeme yapması gerekmedi. 8,67 milyar HKD (1,08 milyar ABD Doları) Makao hükümetine de birkaç kumarhane operatörü şehirde.
Şimdi bir kararda diyor ki İkinci derece mahkemesi Geçen hafta sonunda yayınlanan Dokuz sanığa hapis cezası oldu bakımlı ile ilgili olarak Vekalet bahisleri, yasa dışı kumar, gizli bahisler ve suç örgütleri. Bay Chau’nun hapis cezası da onaylandı.
Kara para aklama iddiaları yoğunlaştı
Eski Junket Kralı ile birlikte Philip Wong Pak Ling, Suncity Group Finans Müdürüöyleydi ciddi kara para aklama suçundan hüküm giymiş. İki, diğer yedi sanıkla birlikteÜcret ödemeleri gerektiği söylendi Tazminat yakından 25,51 milyar HKD (3,25 milyar ABD Doları) Yasadışı kumar türlerinden elde edilen karların yanı sıra kara para aklama faaliyetlerinden elde ettikleri karlar için Makao Hükümeti’ne.
Son mahkeme kararından sonra Bay Chau liderliğindeki grup biraz daha fazlasını başardı 17,66 milyar HK Doları (2,25 milyar ABD Doları) İçinde yasa dışı kazanç “masa altında” bahis vb. 7,21 milyar HKD (921 milyon ABD Doları) dışında Vekil bahis. Bay Wong ile birlikte ve Cheung Ling LingGrubun kurucusunun bu ödülü aldığı söyleniyor Karlar neredeyse 617,0 milyon HK$ (78 milyon ABD Doları) Ve 17,0 milyon CNY (2,3 milyon ABD Doları) Kara para aklama yoluyla kar elde etmek.
Ocak ayında Bayan Cheung, alt mahkeme tarafından beraat etti. Şimdi ikinci derece mahkemesi onu beş yıl hapis cezasına çarptırdı rolü için işbirlikçileri yukarıda belirtilen kara para aklama iddialarıyla bağlantılı olarak. Suncity Group’un varlıklarını kontrol eden Bayan Cheung da para cezasına çarptırıldı Çin anakarasının Wenzhou kentinde hapis cezasıaynı gruba yönelik iddiaların yer aldığı bir davada.
İçinde Eylül 2022, Wenzhou Orta Halk Mahkemesi Bayan Cheung’u para cezasına çarptırdı 800.000 CNY (112.700 ABD Doları) ve onları harcamaya mahkum ettim yedi yıl hapis yasadışı ticari faaliyetler ve “kurumsal kumarhane” suçundan dolayı. O sırada Bayan Cheung kararı kabul etti ve temyize gitmeyeceğini söyledi.
Son olarak bu Dört sanık hakkında karar öyleydi 15 yıldan 12,5 yıla kısaltıldıGeçen haftaki karara göre. Sanıkların hâlâ bunu yapmasına izin veriliyor Makao Nihai Temyiz Mahkemesine Temyiz.